役　　員　　会 平成１６年度　第２３回役員会 日　　時 平成１７年３月２８日（月）１３：３０〜 議　　案 ・ 水産学部の改組について ・ 規則等の制定及び改正について ・ 教員の勤務延長に係る基準について ・ 平成１７年度年度計画について ・ 平成１７年度予算編成について ・ 平成１６年度補正予算（案）について ・ 遺伝子組換え実験等に係る取扱いについて ・ 売却予定国有地への対応について ・ 退職手当の取扱いについて ・ 契約職員に対する手当等について ・ 平成１７年度予算編成について ・ 平成１６年度補正予算（案）について ・ 平成１８年度概算要求について 協議事項 ・ 包括連携協定の締結について 報告事項 ・ 大学国際戦略本部強化事業について ・ 売却予定国有地への対応について 平成１６年度　第２２回役員会 日　　時 平成１７年３月１４日（月）１３：３０〜 議　　案 ・ 全学運用定員の措置について 協議事項 ・ 副理事の設置について ・ 個人情報の保護に係る体制の整備について ・ 教員の勤務延長に係る基準について ・ 本学における大学教員の職に係る方策について ・ 平成１７年度年度計画（案）について ・ 科学技術振興調整費戦略的拠点育成事業による研究者等の処遇について ・ 遺伝子組換え実験等に係る取扱いについて ・ 売却予定国有地への対応について ・ 退職手当の取扱いについて ・ 契約職員に対する手当等について ・ 平成１７年度予算編成について ・ 平成１６年度補正予算（案）について ・ 平成１８年度概算要求について 報告事項 ・ 理事の交代等について ・ 本学の施設整備計画について ・ 緑地管理について ・ 歴史的建造物等の扱いについて ・ 国立大学病院の経営に関する第１次提言について ・ 内部監査の結果について ・ 本学の施設整備計画について 平成１６年度　第２１回役員会 日　　時 平成１７年３月１日（火）１３：３０〜 議　　案 ・ 北海道大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程（案）について ・ 北海道大学特任教員規程の一部を改正する規程（案）について ・ 北海道大学客員教員規程の一部を改正する規程（案）について ・ 包括連携協定の締結について 協議事項 ・ 高等教育機能開発総合センターと体育指導センターとの再編構想について ・ 教授会の代議員会等における審議事項について ・ 北海道大学公開講座の講習料について ・ 先端科学技術共同研究センターと創成科学研究機構との統合について ・ 諸規則等の制定及び改正について 報告事項 ・ 社団法人国立大学協会平成１６年度第７回理事会の報告について ・ 「次世代育成支援対策推進法」に基づく「行動計画策定」について ・ 大学国際戦略本部強化事業について ・ 七国立大学施設担当理事連絡会の報告について ・ 「国立大学等施設緊急整備５か年計画」における本学の状況について ・ 北海道大学事務職員の人材育成方策について 平成１６年度　第２０回役員会 日　　時 平成１７年２月１４日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学職員就業規則の一部を改正する規則（案）について ・ 国立大学法人北海道大学船員就業規則の一部を改正する規則（案）について ・ 国立大学法人北海道大学契約職員就業規則の一部を改正する規則（案）について ・ 国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則の一部を改正する規則（案）について ・ 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学契約職員退職手当規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程（案）について ・ 北海道大学子どもの園保育園設置準備委員会の設置について ・ 平成１７年度会計監査人候補者の選定について 協議事項 ・ 名誉教授の称号授与について ・ 特任教員及び客員教員について ・ 学院・研究院の設置に伴う管理運営等の考え方について ・ 教育研究組織の新設・再編構想について ・ 多機能ＩＣカードの導入について ・ 包括連携協定の締結について ・ 国内線航空機の特別座席の利用について 報告事項 ・ 北海道大学カードの加入状況等について ・ ２１世紀ＣＯＥプログラム拠点活動報告会の実施について ・ 平成１７年度部局別物件費予定額について 平成１６年度　第１９回役員会 日　　時 平成１７年１月３１日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 男女共同参画委員会の設置について ・ 生命科学院・先端生命科学研究院の設置について ・ 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターの設置について ・ 北海道大学文書館の設置について ・ 平成１７年度予算編成方針（案）について ・ 平成１６年度補正予算（案）について ・ ＭＩＴ・オープンコースウェア・グローバルコンソーシアムについて 協議事項 ・ 教育研究組織の新設・再編等に関する取扱いについて ・ 包括連携協定の締結について ・ 国内線航空機の特別座席の利用について 報告事項 ・ 平成１７年度入学者の授業料徴収について 平成１６年度　第１８回役員会 日　　時 平成１７年１月１１日（火）　１３：３０〜 議　　案 ・ 北海道大学招へい教員規程（案）について ・ 北海道大学客員教員規程の一部を改正する規程（案）について ・ 脳科学研究教育センターの時限延長について ・ 包括連携協定の締結について ・ 国際協力に関する連携協力協定について ・ 国立大学法人北海道大学産学官連携ポリシー（案）について 協議事項 ・ 成果有体物の取扱いについて ・ 平成１７年度予算編成方針（案）について ・ 平成１６年度補正予算（案）について ・ 男女共同参画委員会の設置について ・ 生命科学院，先端生命科学研究院の設置について ・ 人獣共通感染症リサーチセンターの設置について ・ 「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」の今後について ・ 重要な財産の譲渡について ・ 基本給の調整額等の取扱いについて ・ 退職手当の取扱いについて 報告事項 ・ ポプラ並木再生支援金に係る最終報告について ・ 平成１７年度予算政府案について 平成１６年度　第１７回役員会 日　　時 平成１６年１２月１４日（火）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学内部監査規程（案）について ・ 平成１７年度以降の入学料・授業料の取り扱い（案）について ・ 北東アジアとの大学院留学生招致・派遣プログラムに関する授業料の不徴収等について ・ スペースマネジメントの運用に向けて 協議事項 ・ 国立大学法人北海道大学監事監査規程の制定について ・ 中期目標・中期計画の変更について ・ 学院・研究院の設置に伴う管理運営等の考え方について ・ 北海道大学文書館の設置について ・ 脳科学研究教育センターの時限と発達脳科学専攻の学年進行について ・ 包括連携協定の締結について ・ 国際協力機構との連携協力協定について ・ 重要な財産の譲渡について ・ 基本給の調整額等の取扱いについて ・ 旅費業務の見直しについて 報告事項 ・ 社団法人国立大学協会第１回臨時総会の報告について ・ 総長選考会議の検討状況について ・ 専門職大学院の設置認可について ・ ２１世紀ＣＯＥプログラム拠点活動報告会について ・ 「２１世紀ＣＯＥプログラム」（平成１４年度採択拠点）中間評価について ・ 北海道大学北京事務所の開設について ・ 平成１６年度遠友学舎炉辺談話の開催について ・ 平成１７年安全衛生管理活動計画について ・ 運営費交付金債務の収益化の基準（総長裁定）について ・ 今後の新年交礼会について 平成１６年度　第１６回役員会 日　　時 平成１６年１１月２２日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程（案）について ・ 包括連携協定の締結について ・ 剰余金の翌事業年度への繰り越しについて 協議事項 ・ 客員教授等の称号について ・ 「年度計画」の作成方針等について ・ 産学官連携ポリシーについて ・ 実績報告書の作成方針等について ・ 平成１７年度予算編成に係る検討課題について 報告事項 ・ 非常勤講師検討ワーキンググループの報告書について ・ MIT・オープンコースウェア・ワークショップの報告について 平成１６年度　第１５回役員会 日　　時 平成１６年１１月８日（月）　１３：３０〜 協議事項 ・ 利益相反に関するマネジメントについて ・ 非常勤講師検討ワーキンググループからの報告について ・ 旧低温科学研究所附属流氷研究施設の利用について ・ 入学者選抜等組織の一元化について ・ 包括連携の締結について ・ 本学の広報の具体的タスクについて 報告事項 ・ 社団法人国立大学協会総会の報告について ・ 北海道大学病院の運営改善の取り組み状況について 平成１６年度　第１４回役員会 日　　時 平成１６年１０月２５日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学役員給与規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学契約職員就業規則の一部を改正する規則（案）について ・ 国立大学法人北海道大学利益相反マネジメントポリシー（案）について ・ 倒木処理の状況等について 協議事項 ・ 留学生専門教育教員の配置ワーキンググループの設置について ・ 広報の研修について 報告事項 ・ 社団法人国立大学協会理事会の報告について ・ 大学トップマネージメントセミナーについて ・ 知的財産本部の上期事業活動報告について ・ キャンパス・マスター・プランの審議状況について ・ スペースマネージメントの審議状況について ・ サクシュコトニ川の清掃について 平成１６年度　第１３回役員会 日　　時 平成１６年１０月８日（金）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学寄附金規則の一部を改正する規則（案）について 報告事項等 ・ 北海道大学クラーク記念財団の特定公益増進法人としての認定について ・ 現代的教育ニーズ取組支援プログラムについて ・ ポプラ並木再生支援金について 平成１６年度　第１２回役員会 日　　時 平成１６年９月２７日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学全学運用定員規程の一部を改正する規程（案）について 協議事項 ・ 入試手当等について 報告事項 ・ 水産科学院・環境科学院及び工学研究科の審査結果について ・ 台風１８号による災害報告について ・ 平成１６年度収入予算額と収入見込額との差額について ・ 中期計画中の役員・教職員人件費所要額について 平成１６年度　第１１回役員会 日　　時 平成１６年９月１３日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学職員勤務評定実施規程（案）について 協議事項 ・ 総長提案に係る全学運用定員について ・ 職員の寒冷地手当等について ・ 利益相反マネジメントポリシーについて 報告事項 ・ 平成１７年度概算要求について ・ 専門職大学院に係る設置審による審査状況について ・ 教員の懲戒について ・ 東京オフィスの今後について ・ 「特色ある大学教育支援プログラム」等について ・ 平成１７年度科学研究費補助金申請資格について ・ 北海道大学における評価の概要について ・ 七国立大学施設担当理事連絡会の報告について ・ 平成１６年度上半期の施設保全関係業務実績について ・ 北キャンパス食生活等のアンケート結果について ・ 台風１８号による被害の状況について 平成１６年度　第１０回役員会 日　　時 平成１６年７月２６日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 学部・研究科の新設・改組等について ・ 職員の勤務評定について 報告事項等 ・ 北海道大学における評価室の基本的任務について ・ 日中学長会議の対応について ・ 科学技術振興調整費による研究戦略スタッフについて ・ 客員（特任）教授等の称号付与について 平成１６年度　第９回役員会 日　　時 平成１６年７月１２日（月）　１３：３０〜 報告事項 ・ 特色ある大学教育改革の支援及び法科大学院等専門職大学院の形成支援について ・ 作業環境測定等の執行について ・ 会計検査院による会計実地検査の結果について 平成１６年度　第８回役員会 日　　時 平成１６年６月２８日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 平成１６年度重点配分経費について ・ 年度計画について ・ 包括連携協定の締結について ・ 地域連携協定について ・ 平成１７年度概算要求について 報告事項 ・ 北海道大学職員録の掲載事項について 平成１６年度　第７回役員会 日　　時 平成１６年６月１４日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学総長の任期に関する規定（案）について ・ 公共政策大学院及び会計専門職大学院に係る全学運用定員の措置について ・ 包括連携協定締結の基本的考え方（案）について ・ 包括連携の締結について 協議事項 ・ 北海道大学カードの発行について ・ 平成17年度概算要求施設整備事業一覧について ・ 平成17年度概算要求事項（組織整備計画）について ・ 受託研究及び共同研究等にかかる経費について 報告事項 ・ 平成16年度重点配分経費（案）について ・ 「学術と社会を語る懇談会」の開催について ・ 私費留学生（学部生）の現況について ・ 第7回北海道大学−ソウル大学校とのジョイント・シンポジウム日程（案）について ・ 平成17年度概算要求（特別教育研究経費）について ・ 寄附金の一部控除に関する取扱いの制定について ・ 認可保育園設置申請に係る必要書類について 平成１６年度　第６回役員会 日　　時 平成１６年５月２４日（月）　１３：３０〜 議　　案 な　　し 報告事項 な　　し その他 ・ 重点配分に関する進め方について ・ 北海道大学図書刊行会の現状と展望について ・ 「学術と社会を語る懇談会」の開催について ・ 図書館本館の閲覧個室等の改修について ・ 「在京北海道出身経営者の集い」への対応について ・ 地方自治体との協力協定締結について ・ 職員授乳所の認可保育園化について 平成１６年度　第５回役員会 日　　時 平成１６年５月１０日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 平成１６年度入学料・授業料免除の実施限度額について 報告事項 ・ 北海道大学における入試に関する状況及び今後の対応について ・ 非常勤講師に係る検討ワーキンググループの設置について ・ 函館市の地域再生計画（案）について ・ 定時一斉退勤の実施について ・ 知的財産本部副本部長について ・ 「イノベーションジャパン２００４」について ・ 「第３回産学官連携推進会議」について ・ 振興調整費の中間評価について 平成１６年度　第４回役員会 日　　時 平成１６年４月２６日（月）　１３：３０〜 議　　案 ・ 重点配分経費の配分基本方針（案）について ・ 法人化後の非常勤講師の採用計画等について 報告事項 ・ 第７回ソウル大学校とのジョイントシンポジウムについて ・ 知的財産本部知的財産審査会の設置について　 ・ キャンパス・クリーン・デー（仮称）について ・ サクシュコトニ川「通水式」について その他 ・ 経営協議会の議事要旨等について ・ 部局長等連絡会議について ・ 道，市町村との「協働」による札幌キャンパス森林づくりについて 平成１６年度　第３回役員会 日　　時 平成１６年４月１２日（月）　１３：３０〜 報告事項 ・ 安全管理に関する指針について ・ 連合同窓会設立総会の開催について ・ 企画・経営室について ・ 研究戦略室の室員について ・ 総長室への役員補佐の出席について その他 ・ 「私の先生は留学生（仮称）」プログラムについて ・ 貸借対照表について ・ 第１回経営協議会（４月１４日開催）について 平成１６年度　第２回役員会 日　　時 平成１６年４月１日（木）　１６：００〜 議　　案 ・ 諸規則等の制定及び改正について ・ 国立大学法人北海道大学役員給与規程（案）及び国立大学法人北海道大学役員退職手当規程（案）について ・ 中期目標・中期計画（案）について ・ 平成１６年度予算案について ・ 業務方法書（案）について 平成１６年度　第１回役員会 日　　時 平成１６年４月１日（木）　１３：３０〜 議　　案 ・ 国立大学法人北海道大学役員会規程（案）について ・ 国立大学法人北海道大学理事の任命及び任期に関する規程（案）について ・ 平成１６年度予算案について ・ 理事の職務分担について 　 北海道大学ホームページへ 　 全学委員会等へ